Las denuncias en México son por lavado de dinero y delitos fiscales, según la propia UIF.
La organización religiosa, fundada en Guadalajara, omitió enterar a las autoridades de sus ingresos, lo que es considerado como generación de riqueza de manera ilegal.
La UIF señaló que las acciones irregulares detectadas son transferencias por montos elevados para el pago elevado a tarjetas de crédito, vehículos y blindajes, que no son acordes al perfil y objeto de la organización.
La Unidad detectó estos delitos cometidos por las Organizaciones sin Fines de Lucro con la denominación de Actividades Religiosas, como La Luz del Mundo.
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